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定時株主総会のお知らせ・ご報告定時株主総会のお知らせ・ご報告

第93回定時株主総会のご報告

平成29年6月28日開催の当社第93回定時株主総会において,次のとおり報告ならびに決議されました。

報告事項

第1項 第93期(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)事業報告,
連結計算書類および計算書類報告の件

本件は,上記の内容を報告いたしました。

第2項 会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件

本件は,上記の内容を報告いたしました。

決議事項

<会社提案(第1号議案から第6号議案まで)>

第1号議案  剰余金の配当の件

  本件は,原案どおり承認可決され,期末配当金は,1株につき20円と決定いたしました。

第2号議案  定款一部変更の件

  本件は,原案どおり承認可決されました。
  変更内容は次のとおりであります。

  監査等委員会設置会社への移行に伴い,監査等委員および監査等委員会に関する規定の新設,監査役および監査役会に関する規定の削除,重要な業務執行の決定を取締役に委任することができる旨の規定の新設,ならびにこれらの変更に伴う条数の繰下げ等を行いました。

第3号議案  取締役(監査等委員である取締役を除く。)11名選任の件

  本件は,原案どおり取締役(監査等委員である取締役を除く。)に佐伯勇人,
玉川宏一,千葉 昭,長井啓介,原田雅仁,宮内義憲,守家祥司,山田研二,
横井郁夫の9氏が再選され,新たに白井久司,真鍋信彦の2氏が選任され,
それぞれ就任いたしました。

第4号議案  監査等委員である取締役6名選任の件

  本件は,原案どおり監査等委員である取締役に新たに新井裕史,井原理代,
竹内克之,松本真治,森田浩治,渡邊智樹の6氏が選任され,
それぞれ就任いたしました。
  なお,井原理代,竹内克之,森田浩治,渡邊智樹の4氏は,
会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。

第5号議案  取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額設定の件

  本件は,原案どおり取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額を,月額3,800万円以内とすることが承認可決されました。

第6号議案  監査等委員である取締役の報酬限度額設定の件

  本件は,原案どおり監査等委員である取締役の報酬限度額を,月額1,000万円以内とすることが承認可決されました。

<株主提案(第7号議案から第10号議案まで)>

第7号議案  定款一部変更の件(1)

  本件は,否決されました。

第8号議案  定款一部変更の件(2)

  本件は,否決されました。

第9号議案  定款一部変更の件(3)

  本件は,否決されました。

第10号議案  定款一部変更の件(4)

  本件は,否決されました。

以上

第93回定時株主総会決議ご通知

第93回定時株主総会招集ご通知