| １． |
開催日時 |
平成１７年６月２９日（水）
開始時刻 １０時００分
終了時刻 １１時３０分（所要時間 １時間３０分） |
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| ２． |
開催場所 |
香川県高松市丸の内２番５号
ヨンデンビル新館２階コンファレンスホール |
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| ３． |
出席株主数 |
| (注) |
1. |
当社における議決権数は、100株(１単元)につき１個 |
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2. |
その他出席のうち、インターネットによるものは、864人、11,967個 |
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3. |
議決権行使率＝63.8% |
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| ４． |
議事概要 |
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当社近藤会長が議長となり、円滑な議事運営の下、説明・審議が行なわれた。
| ○報告事項 |
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| （１） |
第８１期（平成１６年度）の営業報告書、連結貸借対照表および連結損益計算書ならびに貸借対照表および損益計算書について報告 |
| （２） |
会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果について報告 |
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| ○決議事項 |
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| （１） |
第８１期利益処分案承認の件（第１号議案）について審議し、原案どおり承認可決 |
| （２） |
定款一部変更の件（第２号議案）について審議し、原案どおり承認可決 |
| （３） |
自己株式買受けの件（第３号議案）について審議し、原案どおり承認可決 |
| （４） |
取締役全員任期満了につき２１名選任の件（第４号議案）について審議し、原案どおり承認可決 |
| （５） |
退任取締役に対し慰労金贈呈の件（第５号議案）について審議し、原案どおり承認可決 |
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| ○主な質問事項 |
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| ・ |
プルサーマルへの取り組み |
| ・ |
定款の事業目的に、「エネルギー資源の開発、販売及び輸送」、「上下水道事業の企画及び運営並びに上下水道施設の運転及び維持管理」を追加するねらい など |
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