定時株主総会のお知らせ・ご報告

第95回定時株主総会のお知らせ

日時

2019年6月26日(水) 午前10時

場所

香川県高松市丸の内2番5号
ヨンデンビル新館 2階

目的事項

報告事項

第1項

第95期(2018年4月1日から2019年3月31日まで)
事業報告、連結計算書類および計算書類報告の件

第2項

会計監査人および監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件

決議事項

<会社提案(第1号議案から第6号議案まで)>

第1号議案

剰余金の配当の件

第2号議案

吸収分割契約承認の件

第3号議案

定款一部変更の件

第4号議案

取締役(監査等委員である取締役を除く。)9名選任の件

第5号議案

監査等委員である取締役6名選任の件

第6号議案

社外取締役でない取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対する
株式報酬制度導入の件

<株主提案(第7号議案から第10号議案まで)>

第7号議案

取締役解任の件

第8号議案

定款一部変更の件(1)

第9号議案

定款一部変更の件(2)

第10号議案

定款一部変更の件(3)

議決権の行使について

第95回定時株主総会で議決権を行使できる方は、2019年3月31日現在で、当社株式を100株以上保有していただいている株主(単元株主)の方です。
議決権を行使できる単元株主のみなさまには、株主総会の招集ご通知を6月4日に発送いたします。
また、議決権を事前行使いただく場合は、6月4日から6月25日の間にお願いいたします。

お願い

当日ご出席の際は、招集ご通知に同封の議決権行使書用紙を会場受付へご提出ください。
当日ご出席願えない場合は、議決権行使書用紙に賛否をご表示いただき、6月25日(火)午後5時20分までに到着するよう、ご返送ください。

また、インターネット等により議決権を行使することもできます。ご利用方法等の詳細につきましては、招集ご通知をご確認ください。

第95回定時株主総会招集ご通知

第95回定時株主総会招集ご通知
2018年度報告書
法令および定款に基づくインターネット開示事項