定時株主総会のお知らせ・ご報告
第100回定時株主総会のお知らせ
【日時】2024年6月26日(水)午前10時
【場所】香川県高松市丸の内2番5号
ヨンデンビル新館 2階
第99回定時株主総会のご報告
2023年6月28日開催の当社第99回定時株主総会において、次のとおり報告ならびに決議されました。
報告事項
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第1項
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第99期(2022年4月1日から2023年3月31日まで)
事業報告、連結計算書類および計算書類報告の件
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第2項
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会計監査人および監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
決議事項
<会社提案(第1号議案から第3号議案まで)>
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第1号議案
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取締役(監査等委員である取締役を除く。)8名選任の件
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第2号議案
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監査等委員である取締役5名選任の件
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第3号議案
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取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額改定の件
上記の件は、いずれも原案どおり承認可決されました。
<株主さま(1名)からのご提案(第4号議案)>
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第4号議案
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剰余金の配当の件
上記の件は、否決されました。
<株主さま(113名)からのご提案(第5号議案から第8号議案まで)>
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第5号議案
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取締役解任の件
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第6号議案
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定款一部変更の件(1)
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第7号議案
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定款一部変更の件(2)
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第8号議案
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定款一部変更の件(3)
上記の件は、いずれも否決されました。